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你現(xiàn)在的位置:首頁 > 投資者教育 > 政策法規(guī) > 風(fēng)險(xiǎn)揭示

國都期貨2019年“3.15“宣傳活動(dòng)之打擊防范非法期貨專題

來源:

    為維護(hù)市場公開、公平、公正,維護(hù)投資者特別是中小投資者合法權(quán)益,促進(jìn)資本市場健康發(fā)展,凝聚社會(huì)共識(shí)、抵制非法證券期貨活動(dòng)、創(chuàng)建良好投資環(huán)境需要監(jiān)管層,金融機(jī)構(gòu)及每位投資者的努力。請細(xì)看本期國都期貨“3.15“宣傳活動(dòng)之打擊防范非法期貨。我們將從非法期貨的定義、形式、如何辨識(shí)、受騙后采取何種措施以及三則相關(guān)案例等為您詳細(xì)解讀非法期貨以及如何辨別。

    以下節(jié)選自中期協(xié)與經(jīng)濟(jì)之聲發(fā)布 “期貨打假在行動(dòng)”欄目的部分內(nèi)容。

經(jīng)濟(jì)之聲:一、非法期貨的定義和表現(xiàn)形式是什么?

韓文輝: 廣義上講,所謂非法,一是從事活動(dòng)的機(jī)構(gòu)、場所未經(jīng)批準(zhǔn),即身份非法;二是即使機(jī)構(gòu)身份是合法的,但從事的期貨相關(guān)業(yè)務(wù)是未經(jīng)批準(zhǔn)的,即業(yè)務(wù)非法;三是從事的業(yè)務(wù)名義上不叫期貨,但實(shí)質(zhì)上具備期貨屬性即變相期貨,也是非法;四是未經(jīng)批準(zhǔn)從事相關(guān)的其他業(yè)務(wù),如投資咨詢、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等等。

    目前看非法期貨活動(dòng)屢禁不止,主要形式有:

    一是金玉其外,陷阱其中。有的公司根本不具備業(yè)務(wù)資格,卻冒充期貨公司等合法機(jī)構(gòu)自設(shè)虛擬交易系統(tǒng)進(jìn)行虛擬交易,套路很深,引誘投資者上當(dāng),這種情況本質(zhì)上是詐騙;

    二是掛羊頭,賣狗肉。部分機(jī)構(gòu)打著互聯(lián)網(wǎng)金融的旗號(hào),利用交易軟件,自設(shè)交易平臺(tái),采取杠桿交易、強(qiáng)行平倉等機(jī)制,吸引投資者從事變相期貨交易。這些機(jī)構(gòu)有些身份是非法的,有些其實(shí)是地方政府批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu),但他們開展的業(yè)務(wù)及采取的交易方式嚴(yán)重背離了政府核準(zhǔn)時(shí)的要求。

    三是部分機(jī)構(gòu)以境外期貨代理的名義,用低手續(xù)費(fèi)、低保證金等手段招攬客戶從事境外期貨交易活動(dòng)。

    四是期貨居間人違反規(guī)定擅自設(shè)立非法經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)。

    五是假冒期貨公司名稱,設(shè)立“網(wǎng)上期貨公司”或“網(wǎng)上期貨直播平臺(tái)”,非法開展投資咨詢或代理業(yè)務(wù)。

經(jīng)濟(jì)之聲:二、辨識(shí)非法期貨的幾個(gè)角度?

于曉麗:一、看業(yè)務(wù)資質(zhì)。期貨行業(yè)是特許經(jīng)營行業(yè),按照規(guī)定,開展期貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn),并且取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。如果是面向公眾經(jīng)辦期貨業(yè)務(wù)的公司都應(yīng)該是“****期貨有限公司”。目前,全國批準(zhǔn)的這類公司總共只有149家。這149家都是中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位,在協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站上都可以查到(當(dāng)然,很多號(hào)稱自己就是做“現(xiàn)貨”而不是做期貨的機(jī)構(gòu),在我們這兒是沒有名單的。)。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)是非法機(jī)構(gòu),請不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道,以免上當(dāng)受騙。如果想知道一家期貨公司的從業(yè)人員是否具備期貨業(yè)務(wù)資格,也可以登錄協(xié)會(huì)的網(wǎng)站進(jìn)行查詢。

    二、看營銷方式。開展期貨業(yè)務(wù)活動(dòng),要遵守期貨法律法規(guī)有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的規(guī)定,合法的期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí),一般會(huì)采取謹(jǐn)慎原則,不會(huì)夸大宣傳、虛假宣傳,同時(shí)還會(huì)按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但是,不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或基于扭虧的心理,較多采用夸張、煽動(dòng)或吸引眼球的宣傳用語,往往自稱“老師”、“專家”,以 “提供內(nèi)幕信息”、“包賺不賠”、“專家一對一貼身指導(dǎo)”等說法吸引投資者。跟現(xiàn)貨平臺(tái)代理商沒有底線、放開口子的營銷方式相比,期貨行業(yè)在經(jīng)過比較多年的規(guī)范整頓后,其營銷方式是謹(jǐn)慎的、收口的。這是截然不同的兩種風(fēng)格。

    三、看互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址。要認(rèn)準(zhǔn)搜索引擎里的官網(wǎng),就是鏈接后面有一個(gè)小藍(lán)框?qū)懹?ldquo;官網(wǎng)”字樣的。比如搜中國期貨業(yè)協(xié)會(huì),現(xiàn)在基本上應(yīng)該是排在第一第二,后面帶藍(lán)框的是官網(wǎng)。非法期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往由無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成,或在合法期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)站的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字。投資者要注意核實(shí)期貨網(wǎng)站的合法性,不要登錄非法期貨網(wǎng)站,不要輕易地下載臨時(shí)彈窗的軟件,以免誤入陷阱,蒙受損失。

    四、看匯款賬號(hào)。老百姓要認(rèn)準(zhǔn)一點(diǎn),任何一筆金融投資一旦涉及到把錢交給另外一個(gè)人或者一個(gè)機(jī)構(gòu)的時(shí)候,這一步都要異常小心。

    在一些營銷過程中,很多營銷人員人為地制造一種緊張的氣氛或者以打折、優(yōu)惠名義頻繁催款,制造緊迫感,促使投資者盡快把資金打到其控制的銀行賬戶里?,F(xiàn)在期貨公司的規(guī)范、管理都是非常嚴(yán)格的,實(shí)行實(shí)名制,而且不得混碼交易,銀行賬戶的名字和期貨賬戶的名字都是投資者自己的。如果這個(gè)銀行賬戶是一個(gè)私人賬戶,基本可以認(rèn)準(zhǔn)匯款這件事情絕對是不可以做的。投資者但凡遇到一些借口,比如“資金打入私人賬戶是為了合理避稅”,要知道期貨市場的收益其實(shí)是不征稅的,不要相信這種理由;比如“幫忙重置密碼是密碼系統(tǒng)升級(jí)位數(shù)的需要”,要知道密碼絕對是要自己保管的;比如“保本是最起碼的,一年沒有20%以上收益那都不叫投資”,要知道期貨市場不允許進(jìn)行收益承諾;比如“大家把錢集中放到某人的私人賬戶是為了滿足資金門檻的需要”,要知道這種情況即便有協(xié)議也要避免,這實(shí)屬糾紛產(chǎn)生之源,大家不要鉆政策漏洞的空子。

經(jīng)濟(jì)之聲:三、到非法詐騙的時(shí)候,應(yīng)該怎么辦?

張超:如果投資者朋友在現(xiàn)實(shí)生活中真是遇到非法期貨或以現(xiàn)貨為名的詐騙,最好第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。在此之后要保持冷靜,不要慌張,回想整個(gè)被騙的過程和經(jīng)歷,尋找和留存一些可以作為證據(jù)的資料,比方說聊天記錄、合同、匯款單、銀行流水等憑證。最后要積極配合司法機(jī)關(guān)的調(diào)查,維護(hù)自身的合法權(quán)益。也可以撥打中國證監(jiān)會(huì)服務(wù)熱線電話12386進(jìn)行咨詢,獲得專業(yè)人員權(quán)威建議。提醒廣大投資者朋友,不要懷有僥幸心理,抱著穩(wěn)賺不賠或者一夜暴富的幻想。不法分子騙取您的錢財(cái)后,往往立刻揮霍一空,或者逃之夭夭,您的損失往往很難追回。請務(wù)必保持理性投資心態(tài),珍惜自己的錢財(cái),主動(dòng)遠(yuǎn)離非法證券期貨活動(dòng),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

 

    

    以下三個(gè)案例都是關(guān)于非法期貨的,能夠看出目前非法期貨與電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)營銷結(jié)合后,危害程度之大,請廣大投資者一定要擦亮眼睛,看清楚非法期貨的本質(zhì),保護(hù)自身的合法權(quán)益。

宣傳案例之一“河南警方偵破特大電信詐騙案 撩開炒期貨暴富面紗

來源:大河網(wǎng)

    聽人說炒期貨比炒股票賺錢,新密的宋女士便賣掉股票,投資40萬元炒期貨,結(jié)果一下子被騙走了30萬元。接到宋女士報(bào)案后,豫、冀、遼警方協(xié)同作戰(zhàn),先后打掉了3個(gè)電信詐騙團(tuán)伙,抓獲涉案人員96名,其中刑拘主涉案人員36名,破獲案件1000余起,涉案資金9000余萬元。

  遇到成功人士,炒期貨本金被騙

  201844日,家住鄭州新密市的宋女士,接到一名自稱是炒股票專家的男子電話,對方說在一個(gè)微信群里看到了宋女士的相關(guān)炒股信息,想為她推薦一些行情好的股票。

  二人在微信聊天時(shí),男子自稱姓陳,今年34歲,在浙江杭州開了一家農(nóng)家樂飯店。為了取得宋女士的信任,他還發(fā)一些自己駕駛高檔轎車、出入高檔會(huì)所的照片,處處顯示出一個(gè)事業(yè)有成、生活高端的成功人士形象。聊天中,陳某問宋女士手中持有股票的行情如何,宋女士把自己的賬戶截圖發(fā)給對方,對方見賬戶余額有100多萬元,便勸宋女士炒期貨。

  陳某隨后把一個(gè)微信名叫盛達(dá)資本開戶經(jīng)理-小高的人推薦給宋女士,小高經(jīng)理熱情指導(dǎo)宋女士開戶。今年5月初,宋女士按小高的指示,往盛達(dá)資本軟件里一次充值30萬元,不料充值之后就發(fā)現(xiàn)少了200元,對方說是入金手續(xù)費(fèi)。轉(zhuǎn)入資金后,陳某又給她推薦了金融分析師-老秦。在老秦的耐心指導(dǎo)下,宋女士先買入了500手螺紋鋼。交易時(shí)宋女士又發(fā)現(xiàn),每手要給平臺(tái)交100元手續(xù)費(fèi),這500手就交了5萬元。

  讓宋女士始料未及的是,過了兩天,當(dāng)她再次登錄交易平臺(tái)時(shí),發(fā)現(xiàn)賬戶里只剩10萬元左右,一問秦老師,對方說近期行情不好,鼓勵(lì)她不要灰心,做期貨就是有掙有賠,以后會(huì)賺錢的。陳某也信誓旦旦地向宋女士承諾,如果把錢賠光了,他會(huì)補(bǔ)償宋女士損失。

  幾天后,秦老師勸宋女士買其他期貨,說再投入一些,很快就能回本。宋女士又往平臺(tái)賬戶里充了10萬元,與之前賬戶里剩的10萬元加在一起,又買了一種期貨。沒成想,20萬元很快變成了15萬元。面對宋女士的抱怨,秦老師承認(rèn)自己水平有限,愿意介紹自己做期貨從沒賠過錢的師兄來指導(dǎo)宋女士炒期貨,但其師兄的入金門檻是88萬元。宋女士一時(shí)拿不出這么多錢,只好繼續(xù)跟著秦老師炒期貨。結(jié)果沒幾天,又賠進(jìn)去了5萬多元。從5月上旬到下旬,20多天時(shí)間里,她共賠了近30萬元,這讓宋女士對炒期貨徹底失去了信心,忙把賬戶里剩下的10萬元退了出來。

  一個(gè)月后,宋女士到新密市某證券公司買股票,偶遇一位炒期貨的熟人,才知道國內(nèi)正規(guī)期貨的平臺(tái)只有4家。盛達(dá)資本不在其中。

  628日,宋女士接到一自稱叫小明的男子電話后,終于明白自己上當(dāng)受騙了,隨即到新密市公安局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)報(bào)了警。

  騙人后良心發(fā)現(xiàn),他自揭騙人內(nèi)幕

  629日,給宋女士打電話的小明來到新密市公安局刑偵一中隊(duì)投案自首。

  經(jīng)查,小明今年20歲,吉林省人,父母都是老實(shí)巴交的農(nóng)民。小明初中畢業(yè)后就到處打工,20183月上旬,應(yīng)聘到沈陽市古威科技有限公司(以下簡稱古威公司”)

  小明應(yīng)聘的古威公司,是專門做股票和期權(quán)的,加入公司后,參加公司每周六中午的培訓(xùn)課。培訓(xùn)內(nèi)容主要是股票、期貨知識(shí)、如何跟客戶聊天、怎樣去刺激客戶、開發(fā)客戶和包裝自己等。刺激客戶就是向客戶發(fā)一些贏利截圖,讓客戶看到加入公司平臺(tái)后能夠掙到錢。與此同時(shí),還要把自己包裝成炒期貨的成功人士,與客戶建立感情,讓客戶相信公司有實(shí)力、有能力賺到錢。

  接下來,小明按照學(xué)到的知識(shí),自稱某股票軟件客服代表,與客戶進(jìn)行聯(lián)系。又用陳先生這個(gè)微信名,把宋女士拉進(jìn)了他們的微信群,還把自己包裝成一個(gè)年齡30多歲、離異、沒有孩子、之前做建筑和炒股,又因股票行情不好,現(xiàn)在杭州開農(nóng)家樂飯店的成功人士,最后把小高經(jīng)理和秦老師推薦給宋女士幫她炒期貨賺錢。其實(shí),小高經(jīng)理和秦老師是同一個(gè)人。

  小明每月工資標(biāo)準(zhǔn)是3400元加提成,提成比例是8%~9%。他從應(yīng)聘任職到辭職兩個(gè)半月時(shí)間里,共得款2.8萬余元。其中宋女士共投資的錢,小明從中提成1.8萬元。其他的錢,都被經(jīng)理、總監(jiān)、老板等人瓜分了。

  盡管小明不是高層管理人員,公司操作內(nèi)幕不很清楚,但他從業(yè)兩個(gè)多月來,卻沒發(fā)現(xiàn)一個(gè)掙錢的投資者。小明便于6月下旬辭職。627日,他終于鼓起勇氣,打電話向宋女士說明實(shí)情,并主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首。

  88日上午,新密抓捕組民警和當(dāng)?shù)孛窬謩e在涉案的互幫、萍聚和沈陽古威三家公司周圍布下大網(wǎng)。將其中的36名主要涉案人員予以刑事拘留,押回新密進(jìn)一步審理,另60名移交當(dāng)?shù)鼐綄徖?,凍結(jié)涉案資金700余萬元。

  據(jù)介紹,新密市的宋女士等客戶的錢,涉案公司根本沒有拿去幫著炒期貨,而是一點(diǎn)點(diǎn)地瓜分掉了。

做山寨期貨的涉事公司被查警方供圖


宣傳案例之二“男子陷虛假“期貨投資”被騙230萬 警方跨省搗毀詐騙團(tuán)伙

來源:中國新聞網(wǎng)

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嫌疑人已被捕。下城警方 供圖

    中新網(wǎng)杭州813日電(張斌 陳秉豐 胡學(xué)軍 丁鵬輝)以理財(cái)為名,杭州一男子陷入虛假期貨投資的陷阱,直到發(fā)現(xiàn)自己被騙230萬后才報(bào)警求助。13日,記者從杭州下城警方獲悉,82日,以上述案情為線索,警方跨省打掉一虛假期貨投資詐騙團(tuán)伙,抓獲該團(tuán)伙主犯陳某驍、王某輝等在內(nèi)的犯罪嫌疑人共12名。

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老師進(jìn)行炒股講課的微信群。下城警方 供圖

    今年614日,杭州市公安局下城區(qū)分局天水派出所接警稱,報(bào)案人蔡某被他人以投資期貨平臺(tái)為由詐騙人民幣近230萬元。

    蔡某稱,今年5月,自己接到浙江某科技有限公司蘇州分公司業(yè)務(wù)員陳某電話,陳某常給蔡某推薦股票,蔡某感覺都不錯(cuò)。一天,陳某將其拉進(jìn)一個(gè)群,告知蔡某其公司辦了一個(gè)炒股大賽,贏家有10億元操盤資金和一輛奔馳越野車的獎(jiǎng)勵(lì)。

    據(jù)蔡某介紹,群里有老師進(jìn)行炒股的相關(guān)講課,該老師稱當(dāng)前股市行情不好,主辦方要把炒股大賽改成炒期貨,并稱需從主辦方平臺(tái)下載軟件進(jìn)行注冊登錄并入金。蔡某按照老師的指示分四次將近230萬元投入其中。

蔡某慢慢發(fā)現(xiàn),該軟件無法提現(xiàn),平臺(tái)經(jīng)常出現(xiàn)鏈接中斷,有時(shí)盈利了一會(huì)就又虧掉了。明明應(yīng)該買進(jìn),老師卻總讓我賣出。后來,蔡某發(fā)現(xiàn)異常再聯(lián)系該公司時(shí),已經(jīng)無法聯(lián)系到任何人。這時(shí),他才意識(shí)到自己被詐騙了。

    接警后,天水派出所立即進(jìn)行資金止付及查詢,因涉案錢款已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入第三方賬戶或公司對公賬戶,無法進(jìn)行下一步查詢及凍結(jié)操作。

    下城刑偵大隊(duì)反詐工作組第一時(shí)間對案件進(jìn)行跟進(jìn),對涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶和資金賬戶進(jìn)行深入調(diào)查,在案發(fā)一周后即明確涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶使用地在江蘇省蘇州市。民警立即前往蘇州實(shí)地調(diào)查,卻發(fā)現(xiàn)涉案窩點(diǎn)已人去樓空。之后,民警又多次前往上海、蘇州、深圳、南寧、梧州等地進(jìn)行調(diào)查及取證,并聯(lián)合杭州市反詐中心、支付寶天朗計(jì)劃團(tuán)隊(duì)等開展合成研判。

    經(jīng)近一個(gè)月的調(diào)查,警方明確了一伙以陳某驍、王某輝等人為首約十余人的犯罪團(tuán)伙,其通過微信群聊的方式,發(fā)展他人進(jìn)行期貨平臺(tái)投資,隨后平臺(tái)管理公司通過虛假交易實(shí)施詐騙。

    82日凌晨5時(shí)許,警方在蘇州工業(yè)園區(qū)某小區(qū)、星湖生活廣場等地同時(shí)開展收網(wǎng)抓捕行動(dòng),抓獲該團(tuán)伙主犯陳某驍、王某輝等在內(nèi)的犯罪嫌疑人共12名,現(xiàn)場繳獲用于作案的手機(jī)、電話、賬本等若干。

    據(jù)犯罪嫌疑人王某輝交代,其在2018325日與陳某驍、黃某奇合資在蘇州開了一家公司。通過網(wǎng)絡(luò)招聘,這個(gè)公司人數(shù)逐步發(fā)展到19人。

王某輝通過廣撒網(wǎng)的手段,讓手下打電話給有投資意愿的人,通過前期運(yùn)營將投資人拉入他們編織的陷阱之中。通過鼓吹講課老師推薦股票,收益非常可觀,并派遣多名業(yè)務(wù)員運(yùn)用多個(gè)微信賬號(hào)假冒投資人。

    這些業(yè)務(wù)員利用模擬器將虛假的盈利數(shù)據(jù)圖在微信群中分享,來增強(qiáng)這些投資人對講課老師的信任,使得即使不會(huì)炒股的投資人也跟隨著所謂的老師進(jìn)行投資。就這樣,犯罪嫌疑人將投資人口袋里的錢全忽悠到一個(gè)期貨交易詐騙平臺(tái),通過做虧空將資金步步蠶食。

    據(jù)了解,目前被下城警方抓獲的這一團(tuán)伙,其實(shí)是一個(gè)所謂期貨交易詐騙平臺(tái)的下家,上家是以期貨虛假交易實(shí)施詐騙的一家平臺(tái)公司。通常情況下,下家通過微信群聊等方式負(fù)責(zé)誘騙客戶到平臺(tái)投資,平臺(tái)則利用虛假交易故意把客戶的錢都做虧掉,給客戶造成投資失敗的假象。

    警方介紹,騙來的錢會(huì)由下家和平臺(tái)分賬,九一分或者八二分,下家拿大頭。因上家平臺(tái)此前被深圳龍崗警方打擊處理,此團(tuán)伙聞迅后從窩點(diǎn)逃離,在網(wǎng)上通過詐騙手段尋找有意愿理財(cái)?shù)耐顿Y人,蔡某正是被該團(tuán)伙通過投資名義詐騙,在短短幾天內(nèi)就虧掉了近230萬元。

    經(jīng)審訊,陳某驍、王某輝等犯罪嫌疑人對通過微信群聊方式,發(fā)展目標(biāo)對象到期貨平臺(tái)投資,并通過平臺(tái)管理公司進(jìn)行虛假交易實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前陳某驍、王某輝等犯罪嫌疑人已被依法刑拘,案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。

 

宣傳案例之三“武漢破非法期貨詐騙案 抓獲282人凍結(jié)上千萬"

來源:第一黃金網(wǎng)

    歷經(jīng)兩個(gè)多月調(diào)查,2017420日,武漢警方偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,當(dāng)場抓獲湖南瀏陽人徐某等282名涉案人員。截至20日,警方已追回涉案資金1200余萬元,8輛寶馬、奔馳、卡宴等豪華車輛,同時(shí)收繳涉案電腦290余臺(tái)、手機(jī)300余部,及一批涉案賬本、銀行卡。武漢市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,該案是目前全國偵破的最大一起網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙案件。

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抓捕現(xiàn)場(本文圖片均為警方供圖)

    今年春節(jié)過后,武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心接到全國各地群眾打來的多個(gè)舉報(bào)電話,反映在武漢市洪山區(qū)存在網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙。警方迅速成立由刑偵、網(wǎng)安、視偵等部門,及洪山區(qū)公安分局為主組成的偵查專班,開展偵查。

經(jīng)調(diào)查,偵查專班發(fā)現(xiàn)名為浙江昊鼎聚富商品經(jīng)營有限公司武漢分公司和武漢金鼎天下咨詢服務(wù)有限公司,通過虛構(gòu)原油、貴金屬等期貨交易,運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、微信、QQ等渠道發(fā)布消息,以承諾高額回報(bào)為誘餌,大肆實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,涉及金額超億元。

    該團(tuán)伙十分狡猾,經(jīng)常變更公司名稱和地點(diǎn)。今年4月,他們租下光谷國際廣場B15樓,瘋狂開展網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)過一個(gè)多月的縝密偵查,偵查專班掌握了該團(tuán)伙人員組成結(jié)構(gòu)、窩點(diǎn)位置等情況,并掌握了15名骨干成員的活動(dòng)軌跡。

為將該團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡,武漢警方精心組織近300名民警,分成多個(gè)行動(dòng)小組。419日上午9時(shí)許,行動(dòng)民警分批進(jìn)入光谷國際廣場B15樓,對電梯、樓道進(jìn)行封控。9時(shí)30分許,抓捕行動(dòng)同時(shí)在武漢、上海兩地展開,徐某等282名涉案人員被成功抓獲,當(dāng)場收繳涉案電腦290余臺(tái)、手機(jī)300余部,及一批涉案賬本、銀行卡。行動(dòng)開始前,武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心民警對該團(tuán)伙63個(gè)銀行賬戶實(shí)施緊急凍結(jié),成功凍結(jié)涉案資金1200余萬元。

目前,經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的合法期貨市場只有上海、大連、鄭州和中國金融四家期貨交易所,上海國際能源交易中心是原油期貨交易平臺(tái)。武漢市公安局刑偵局負(fù)責(zé)人介紹,該團(tuán)伙打著原油、貴金屬期貨交易的幌子,承諾高額回報(bào)率,先期小額回報(bào)資金以誘惑被騙人不斷加大投入。

    要經(jīng)得起誘惑,不能被投資公司的小利所左右。該負(fù)責(zé)人提醒群眾,投資應(yīng)選擇有資質(zhì)的投資公司,網(wǎng)絡(luò)投資要認(rèn)準(zhǔn)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的期貨交易平臺(tái),不要被所謂的網(wǎng)絡(luò)投資公司承諾的高回報(bào)率和短期回報(bào)所誘惑而上當(dāng)受騙。

目前,案件審查工作正在緊張進(jìn)行當(dāng)中。

 

 

 

如何辨別非法期貨?

所謂的炒現(xiàn)貨是什么?它和期貨交易有什么不同?

邱江:現(xiàn)在為什么很多人去炒現(xiàn)貨?實(shí)際上,是因?yàn)檫@些非法的現(xiàn)貨平臺(tái)引進(jìn)了現(xiàn)代期貨交易的一些機(jī)制,所謂高杠桿”“雙向交易”“T+0”這樣的交易機(jī)制,提高了投資效率。很多投資者不清楚交易平臺(tái)是非法的,被人以炒現(xiàn)貨的名義拉攏過去,導(dǎo)致上當(dāng)受騙。

最大的不同是,期貨市場是受中國證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的市場,是在依法監(jiān)管、全面監(jiān)管、嚴(yán)格監(jiān)管環(huán)境下的市場。所有期貨市場中的行為和過程都在監(jiān)管之下,所以說是真實(shí)的?,F(xiàn)在這些現(xiàn)貨平臺(tái),所謂的小盤子,實(shí)際上提供的是假的行情,是模擬的、沒有進(jìn)場交易的、不是真實(shí)的。它是以把你的錢騙走為目的,而不是為了讓你以交易這種方式博取收益。

如何判斷交易平臺(tái)

問:除國家批準(zhǔn)的中金所、鄭商所、大商所、上期所四家期貨交易所外,怎么看待其他交易場所和平臺(tái)呢?

陳柏峰:個(gè)人認(rèn)為,有一些平臺(tái)有地方政府批文或者備案。第一,不能說它們是非法的,因?yàn)槠溆械胤秸奈募?。第二,它們所從事的事或者采取的模式也很難說是合法的,因?yàn)槠洳捎昧艘环N類期貨的交易模式。因?yàn)閺摹镀谪浗灰坠芾項(xiàng)l例》來講,未經(jīng)國務(wù)院證券期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的任何單位和個(gè)人,不能組織期貨交易。第三,這種平臺(tái)多數(shù)是采用一些我們看不見、摸不著的手段來操作?,F(xiàn)在一些平臺(tái)的商品價(jià)格走勢跟放錄像差不多,其本身不形成價(jià)格,有的平臺(tái)會(huì)說其采用國際價(jià)格,跟著國際價(jià)格走。

問:據(jù)說有一些投資詐騙公司的平臺(tái),為了看起來更加逼真,平臺(tái)操控者會(huì)去購買正規(guī)的網(wǎng)頁模板來搭建公司網(wǎng)頁,而客戶下載的操盤軟件,是犯罪嫌疑人從網(wǎng)上買來的,留有后門可以竄改數(shù)據(jù)。軟件上顯示的虛擬盤口和價(jià)格,與正規(guī)交易平臺(tái)一點(diǎn)關(guān)系都沒有。整個(gè)操作都是虛假的,是不是就可以認(rèn)定是一種很明顯的欺詐?

于學(xué)會(huì):像這種開后門做假的軟件是純粹的詐騙,很好認(rèn)定,直接按刑事詐騙處理。和正規(guī)期貨市場沒有一點(diǎn)可比性。

監(jiān)管難維權(quán)難

問:一些交易平臺(tái)的性質(zhì)基本上還是屬于屬地監(jiān)管的原則,誰家的孩子誰抱走,誰批的市場誰來負(fù)責(zé)善后,總體上是不是這樣呢?

陳柏峰:是的。多數(shù)時(shí)候出現(xiàn)問題后,后續(xù)的維權(quán)特別困難。所以風(fēng)險(xiǎn)特別大,投資者還是要謹(jǐn)慎。

于學(xué)會(huì):在正規(guī)的幾家期貨交易所之外的市場,目前的法律基本空白,投資者一旦發(fā)生糾紛,就很難處理,因?yàn)闆]有法律,有關(guān)部門很難依法依規(guī)來處理這種事情。很多省也沒有相關(guān)的地方法規(guī)。”

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